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Si tratta di fattispecie rivisitate infatti anche sotto la spinta della Direttiva UE 2018/1673, che ha inoltre 'preteso' che venisse 'ampliata la gamma' dei reati presupposto anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

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Marco Palmieri → Avvocato penalista - have a peek at this web-site Avvocato penalista patrocinante in Cassazione, si occupa anche di reati transnazionali, assumendo la difesa di cittadini italiani navigate here e stranieri in processi pendenti in Italia, e assistendoli all'estero con la collaborazione di colleghi locali. Autore di una monografia sul mandato di arresto europeo e di assorted pubblicazioni in materia su riviste italiane e straniere.

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In realtà, la cosa giusta è usare il termine riciclaggio di denaro , poiché non solo il denaro viene lavato, ma anche tutti i tipi di beni possono passare attraverso questo processo di riciclaggio . Il riciclaggio di denaro è un processo in foundation al quale i beni di Source origine penale sono integrati nel sistema economico legale con l apparenza di essere stati legalmente ottenuti C, sd. Il riciclaggio di denaro è un processo finalizzato a impedire la scoperta della commissione di un reato che genera beni alla foundation del reato o, inoltre, che una volta scoperto il reato sottostante il rilevamento dei beni ottenuti da la sua commissione.